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原標題:瑞泰科技:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

瑞泰科技:召開2019年第配資炒股一次臨時股東大會的通知


瑞泰科技股份有限公司

關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




根據瑞泰科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年8月26日第六屆
董事會第二十次會議決議,公司將于2019年9月12日召開公司2019年第一次
臨時股東大會。現就召開本次股東大會的相關事項通知如下︰



一、會議召開基本情況

(一)會議召集人︰公司董事會

(二)會議召開時間

1、現場會議的日期和時間︰2019年9月12日(星期四)13:30。


2、網絡投票時間︰2019年9月11日-2019年9月12日。


其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為︰2019年9
月12日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票
系統投票的具體時間為︰2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00期
間的任意時間。


(三)本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等
法律、規範性文件以及《公司章程》的相關規定。


(四)現場會議地點︰北京朝陽區五里橋一街1號院27號樓公司會議室。


(五)會議召開方式︰

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券
交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台,股東可
以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。


同一股份只能選擇現場或網絡表決方式中的一種,如同一股份通過現場和網
絡投票系統重復投票,以第一次投票為準。



(六)股權登記日︰2019年9月6日

(七)會議出席對象

1、截至2019年9月6日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會,,並可以委托代理
人出席會議和參加表決,該代理人不必是公司的股東。


2、公司部分董事、監事和高級管理人員。


3、公司聘請的律師。




二、會議審議的事項

編號

提案

1.00

關于修訂《公司章程》部分條款的議案



1、以上提案已經公司第六屆董事會第二十次會議審議通過,,詳細內容見公
司于本公告同日在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網
()上刊登的《瑞泰科技股份有限公司關于修改公司章程
部分條款的公告》(公告編號︰2019-026)。


2、該提案為特別提案,需經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以
上通過。


3、本次股東大會對上述提案進行表決時,將對中小投資者的表決單獨計票
並將結果予以披露。中小投資者是指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東
以外的其他股東。




三、提案編碼

提案
編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可
以投票

非累積投票提案



1.00

關于修訂《公司章程》部分條款的議案

ˇ





四、會議登記方法


(一)登記方式︰現場登記、通過信函或傳真方式登記。


(二)登記時間︰2019年9月9日(上午9:30—11:00,下午14:00—16:00)。

信函或傳真方式進行登記須在2019年9月9日下午16:00前送達或傳真至公司。

未在規定時間內辦理登記手續的,視為放棄出席會議資格。


(三)登記地點︰北京市朝陽區五里橋一街1號院27號樓2層證券事務部

郵政編碼︰100024

(四)登記手續

1、法人股東由法定代表人持深圳證券交易所賬戶卡、法人營業執照復
印件(加蓋公章)、法定代表人身份證辦理登記手續;

2、自然人股東憑深圳證券交易所賬戶卡、個人身份證和證券公司營業
部出具的2019年9月6日下午收市時持有公司股票的憑證原件辦理登記手續;

3、受委托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求︰

(1)法人股東由委托代理人出席會議的,需持營業執照復印件(加蓋公章)、
法定代表人身份證復印件、法人授權委托書(加蓋公章)、法人深圳證券交易所
股票賬戶卡和代理人身份證進行登記。


(2)自然人股東委托代理人出席會議的,須持委托人有效身份證復印件、
授權委托書(自然人股東簽字)、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登
記。


(五)授權委托書

詳見附件二︰授權委托書。




五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址
為)參加投票。具體操作流程見附件一。




六、其他事項

1、會議聯系人︰鄭嘯冰

電話︰010—57987958 傳真︰010—57987805

地址︰北京市朝陽區五里橋一街1號院27號樓2層證券事務部


郵編︰100024

2、現場會議會期半天,與會人員食宿和交通費自理。


3、網絡投票系統異常情況的處理方式︰

網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的
進程按當日通知進行。


附件一︰參加網絡投票的具體操作流程;

附件二︰授權委托書。




特此公告。




瑞泰科技股份有限公司

董事會

2019年8月27日


附件一



參加網絡投票的具體操作流程



一、網絡投票的程序

(一)投票代碼︰362066

(二)投票簡稱︰瑞泰投票

(三)意見表決︰

填報表決意見︰同意、反對、棄權。




二、通過深交所交易系統投票的程序

(一)投票時間︰ 2019年9月12日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


(二)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。




三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

(一)互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月11日下午3︰00,結
束時間為2019年9月12日下午3︰00。


(二)股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投
資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統規則指引欄目查閱。


(三)股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。



附件二

授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人(本公司)參加瑞泰科技股
份有限公司2019年第一次臨時股東大會,並代為行使表決權。


委托人姓名︰

身份證(營業執照)號碼︰

持有公司股份的性質和數量︰

股東賬號︰

受托人姓名︰

身份證號碼︰

受托人是否具有表決權︰ 是( ) 否( )

本次股東大會提案表決意見示例表:

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄
目可以投票



非累積投
票提案



1.00

關于修訂《公司章程》部分
條款的議案

ˇ









說明︰每一議案限選一項,對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符
號、同時填多項或不填的視同棄權統計。


如果委托人未對上述議案作出具體表決指示,被委托人可否按自己決定表決︰

可以( ) 不可以( )

備注︰

1、本授權委托的有效期︰自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。


2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;

3、法人股東授權委托書需加蓋公章。




委托股東姓名及簽章︰



委托日期︰ 年 月 日




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